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【深圳地區(qū)】疫情期間，國內(nèi)出現(xiàn)多起不法分子通過虛假售賣口罩等防疫物資實施詐騙犯罪的風(fēng)險事件，深圳分行向網(wǎng)點往來群眾開展宣傳，防止公眾上當(dāng)受騙。宣傳活動通過派發(fā)宣傳單，咨詢答疑，介紹疫情物資詐騙防范的主要特征、常見手段及風(fēng)險危害和其他洗錢知識，提醒客戶識別和防范“防疫物資”詐騙，減少資金損失，增強風(fēng)險防范意識。
【南京地區(qū)】為切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，打擊洗錢犯罪活動，南京分行轄內(nèi)網(wǎng)點舉辦反洗錢知識宣傳活動，主動為網(wǎng)點周邊小區(qū)居民講解反洗錢知識，就疫期洗錢活動的種類、手法和危害等向居民進(jìn)行宣傳，并分享掃黑除惡典型案例，提高群眾的警惕意識。
【中山地區(qū)】中山分行轄屬機構(gòu)分別走入企業(yè)、商圈、社區(qū)等區(qū)域開展反洗錢宣傳。其中分行營業(yè)部利用為企業(yè)上門服務(wù)的機會，與企業(yè)“銀企合作”，為其單位員工普及反洗錢知識與金融知識。小欖支行走入繁華商圈，通過擺臺派送小禮品等形式，積極宣傳反洗錢知識，熱心向群眾進(jìn)行疫期洗錢活動的咨詢及解答服務(wù)，得到現(xiàn)場人員的熱烈回應(yīng)。本次宣傳活動獲得群眾一致好評，對普及反洗錢知識，提高社會的反洗錢水平起到了積極作用。
【清遠(yuǎn)地區(qū)】清遠(yuǎn)分行依托網(wǎng)點優(yōu)勢，通過設(shè)立公眾教育區(qū)、擺放折頁等方式進(jìn)行主陣地宣傳。首先，利用電子化、信息化優(yōu)勢進(jìn)行不間斷的反洗錢視頻宣傳；其次充分利用朋友圈、客戶微信群，向親朋好友、客戶發(fā)送反洗錢宣傳信息及疫期詐騙典型案例，向社會公眾普及反洗錢基礎(chǔ)知識，提示社會公眾防范疫情期間金融詐騙，提高對洗錢陷阱的警惕性，有效防范洗錢風(fēng)險。此外，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶及過往群眾發(fā)放反洗錢宣傳折頁，講解什么是客戶身份識別，為什么要身份識別，如何配合金融機構(gòu)做好客戶身份識別以及如何保護個人信息、遠(yuǎn)離洗錢活動等知識。
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